Compliance programy

Anti Money Laudering

Stále více aktuální a palčivá je problematika některých opatření proti praní špinavých peněz. Správné nastavení systému vnitřních zásad a souvisejících postupů je zásadní pro každou tzv. povinnou osobu. Našim klientům prostřednictvím partnerské společnosti AML solutions s.r.o. pomáháme ve všech záležitostech od nastavení AML compliance, přes proškolení zaměstnanců a spolupracujících osob, až po pomoc v rámci jednotlivých obchodů, či obchodních vztahů.

GDPR

Našim klientům poskytujeme právní asistenci s nastavením a implementací vnitřních systémů ochrany osobních údajů, provedením procesních změn a zavedením opatření, která jsou nutná k přiměřené a účinné ochraně údajů, a to jak záměrné, tak standardní. To vše při respektování tzv. minimalizace zpracování osobních údajů, jejich pseudonymizaci, transparentnosti s ohledem na účely zpracování osobních údajů a umožnění přístupu subjektům údajů k jejich údajům.

Whistleblowing 

Whistleblowing je dnes čím dál častěji se vyskytující proces, při kterém zaměstnanci organizací upozorňují na možné porušení právní a jiných předpisů v rámci činnosti organizace. Pro naše klienty vedle komplexního právního poradenství v této oblasti nabízíme současně přes partnerskou společnost Safe Whistlers s.r.o. rovněž oznamovací systém a rovněž nabízíme služby nezávislého posouzení a vyřízení oznámení.

ESG

ESG (Environment, Social and Governance) nebo-li požadavky v oblasti společenské odpovědnosti a ekologické udržitelnosti mají stále větší dopad při hodnocení kolektivní odpovědnosti firmy v oblasti sociálních a environmentálních faktorů. S ESG jde ruku v ruce také takzvaný nefinanční reporting, který bude s daty od roku 2023 povinný pro firmy nad 250 zaměstnanců se stanovenou výší aktiv a obratu podle směrnice CSRD a nových EU standardů.