AML

Našim klientům poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti AML/CFT. V rámci této problematiky poskytujeme zejména tyto služby:

• analýza dosavadního dodržování AML compliance/AML audit;
• příprava AML systému vnitřních zásad;
• příprava hodnocení rizik;
• příprava AML dotazníků pro identifikaci a kontrolu klienta;
• AML školení a metodika;
• poradenství při oznámení kontaktní osoby a pověřené osoby;
• školení na mezinárodní sankce;
• zápis do evidence skutečných majitelů.